قد يطرح في العديد من مسابقات التوظيف أو الماجستير أسئلة عن مواضيع حديثة أو ذات تقنين حديث فيعجز المترشح عن الإجابة لعدم إلمامه بالموضوع. من بين أهم هذه المواضيع جريمة تبييض الأموال.
جريمة تبييض الأموال نص عليها المشرع الجزائري في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.وهي من الصور الحديثة للجرائم الإقتصادية ترتبط بالجرائم المنظمة وعلى الأخص جرائم الإتجار بالمخذرات، الإرهاب، تهريب الأسلحة، الغش والتزييف، الفساد السياسي المالي وغيرها.كما تتصل بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لما تتوافر عملياتها من قنوات تستخدم في تبييض الأموال غير النظيفة.وتمر هذه الجريمة بعدة مراحل : 1- مرحلة الإيداع أو التوظيف.2- مرحلة الترقيد 3- مرحلة الإندماج أو التنظيف.
وبمفهوم أوضح هي جريمة تنشأ عن إمتلاك شخص طبيعي أو معنوي أموالا غير مشروعة عن جريمة جنائية أخرى وتتجه نية هذا الشخص لمباشرةعمليات تبييضها بالإتفاق مع الجهات الوسيطة والمساهمة والمنفذة لذلك. كإستخدامها في أنشطة إستثمارية أو دولية خارج نطاق الدولة.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2008-11-28, 14:15
تبييض الموال في التشريع الجزائري
العرض العادي
